Огромный криптоскандал потрясает мировую цифровую финансовую сцену. Соединенные Штаты и Великобритания предъявили обвинения камбоджийскому бизнесмену Чен Чжи, председателю Prince Holding Group, в мошенничестве с биткойнами на сумму 14 миллиардов долларов, которое якобы использовало принудительный труд и фиктивные инвестиции для обмана тысяч жертв.

Власти конфисковали более 127 000 биткойнов, что делает это одной из крупнейших конфискаций криптовалюты в истории.

Дело выдает темную сторону бурно развивающейся цифровой экономики Юго-Восточной Азии, где пересекаются сети киберпреступности, торговля людьми и коррупция на высоком уровне.

Если вы заинтересованы в торговле криптовалютой, изучитеBitrueи улучшить ваш опыт. Bitrue стремится предоставить безопасные, удобные и многообразные услуги для удовлетворения всех крипто-потребностей, включая торговлю, инвестиции, покупки, стекинг, заимствование и многое другое.

Ключевые выводы

1. Более 14 миллиардов долларов в биткойнах изъято из схемы, связанной с Группой Холдинга Принца Камбоджи.

2. Чен Чжи и его соратники обвиняются в принудительном труде, мошенничестве с использованием компьютерных технологий и отмывании незаконных средств через криптовалюту.

3. Санкции США и Великобритании ознаменуют поворотный момент в глобальной кампании по борьбе с транснациональной криптопреступностью.

Как был раскрыт криптовалютный мошеннический план на $14 миллиардов

Министерство юстиции США и британские власти сообщили, что группа Prince Holding, возглавляемая Чен Жи, управляла массовой инвестиционной аферой «порезка свиней», онлайн-схемой, в которой жертвы обманываются под предлогом фиктивных криптовалютных возможностей.

Прокуроры заявили, что сеть Чена зарабатывала до 30 миллионов долларов в день, эксплуатируя трудящихся, заставляя их связываться с потенциальными инвесторами через фальшивые профили в социальных сетях.

The Mastermind Behind the Operation

Чен, 38-летний гражданин Китая, также известный как «Винсент», был обвинен в создании кибер-мошеннической империи, простирающейся по всему Юго-Восточной Азии.

Его конгломерат, группа Prince Holding, занимается недвижимостью, финансами, азартными играми икрипто-майнингпромышленности, которые, как сообщается, использовались для отмывания миллиардов.

Согласно данным Министерства финансов США, Чен использовал прибыль для покупки частных самолетов, яхт, роскошных домов и даже картины Пикассо.

Сообщается, что он давал взятки иностранным должностным лицам и поддерживал связи с политической элитой Камбоджи, выступая в качестве советника как премьер-министра Хун Манета, так и его отца, бывшего лидера Хун Сена.

Несмотря на предъявленные международные обвинения, Чен остается на свободе. Если его признают виновным, он может быть осуждён на срок до 40 лет лишения свободы.

Роль принудительного труда

Власти обнаружили 10 объектов по всему Камбодже, где рабочие были заточены, вынуждены работать в мошеннических колл-центрах и подвергались угрозам насилия.

Мигранты, привлечённые фальшивыми объявлениями о работе в сфере технологий или обслуживания клиентов, вместо этого оказались в ловушке за колючей проволокой и под охраной общежитий, вынужденные обманом вымогать деньги у инвесторов онлайн.

Одно из соединений, связанное с казино-отелем Jinbei, было показано на фотографиях с избитыми работниками и связанными пленниками.

Судебные приставы США подтвердили, что Чен одобрил как минимум одно насильственное наказание, но предостерегли от убийства жертвы.

Читайте также:AI Crypto Мошенничества, которых следует избегать в 2025 году

США и Великобритания начинают скоординированное подавление

Совместные действия Министерства юстиции США, Казначейства Великобритании и Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) представляют собой редкий, крупномасштабный международный ответ на преступность, связанную с криптовалютами.

Обе стороны наложили санкции на Prince Holding Group, объявив его транснациональной криминальной организацией.

Санкции и арест активов

Власти конфисковали 127 271 биткойн, стоимостью более 14 миллиардов долларов по текущим рыночным ценам. Эти средства могут быть использованы для компенсации жертвам, если это будет одобрено судом. Масштаб этой конфискации ставит её среди крупнейших в истории криптовалют.

США также заморозили активы, связанные с компаниями Чена, и ограничили доступ его асссоциатов к глобальной банковской системе.

Тем временем Великобритания ввела санкции на имущество против сети Чена, включая активы в лондонской недвижимости, связанные с китайскими бизнес-интересами, находящимися под расследованием заотмывание денег.

Влияние на Камбоджу и регион

Этот случай подчеркивает, как Юго-Восточная Азия стала центром кибермошенничества, часто смешиваякрипто-мошенничество, торговля людьми и организованная преступность.

В отчете Организации Объединенных Наций за 2023 год估计, что более 100,000 человек в Камбодже были вынуждены участвовать в онлайн-мошенничествах, с десятками тысяч других в Мьянме, Лаосе, Таиланде и Филиппинах.

Эксперты говорят, что санкции США и Великобритании могут, наконец, заставить глобальные банки, инвесторов и компании по недвижимости более осторожно относиться к деньгам камбоджийской элиты.

“Эти действия сокращают поставки кислорода для сетей кибермошенничества," сказал исследователь Гарварда Джейкоб Даниэль Симс.

Читать также:150+ Список крипто-сайтов с потенциальной возможностью быть мошенническими

Что это значит для будущего регулирования криптовалют

Этот скандал добавляет новую срочность к глобальным усилиям по регулированию криптовалют и борьбе с финансовыми преступлениями.

Случай показывает, как преступные организации развиваются, используя цифровые активы для сокрытия, перемещения и умножения незаконных средств.

Сообщение к отрасли

Для политиков и криптобирж это предупреждение. Оно подчеркивает необходимость более строгого соблюдения принципа "Знай своего клиента" (KYC) и< перевод>Противодействие отмыванию доходов (ПОД/AML) меры. Биржи, которые не отслеживают незаконные транзакции, рискуют быть исключенными из крупных рынков.

Для инвесторов урок ясен: прозрачность и кредитоспособность платформы важны как никогда. Мошенничества подобного рода процветают за счет поддельных доходов и эмоциональной манипуляции.

Проверка платформ, избегание нежелательных предложений и проверка регулирующих лицензий теперь являются важными шагами для всех, кто входит в криптопространство.

Человеческая цена цифровой преступности

В дополнение к миллиардам потерянных долларов, это дело выявляет гуманитарный кризис. Тысячи жертв, включая рабочих из различных стран Азии, подвергались избиениям, заключению или эксплуатации для поддержания империи Чена. Министерство финансов США охарактеризовало это как «операцию современного рабства, замаскированную под технологическую компанию».

Целясь в финансовое сердце этих мошенничеств, США и Великобритания надеются ослабить глобальную сеть принудительного труда и цифрового мошенничества, которая процветает в условиях плохого управления.

Читай также:<в>Пользователи Android, будьте осторожны: атака Pixnapping может украсть криптовалюту

Заключение

$14 миллиардная крипто-мошенничество, связанная с Чен Чжи и Prince Holding Group, отмечает ключевой момент в глобальном финансовом правоприменении.

Скоординированные действия США и Великобритании показывают, что правительства наконец начинают догонять преступные сети, связанные с криптовалютами.

Пока Чен остается на свободе, сообщение ясно: никто не защищен в цифровой экономике.

Для повседневных инвесторов самым безопасным подходом является быть в курсе событий и использовать проверенные торговые платформы.

Битруэ, известная своей безопасной инфраструктурой и прозрачными операциями, делает криптоторговлю проще и безопаснее для всех.

Будь то покупка, продажа или хранение активов, Bitrue гарантирует, что пользователи остаются защищенными от видов мошенничества, которые потрясли мир криптовалют.

Кто такой Чен Чжи и в чем его обвиняют?

Чен Чжи, председатель Prince Holding Group в Камбодже, обвиняется в организации мошенничества с биткойнами на сумму 14 миллиардов долларов, используя принудительный труд и сети онлайн-мошенничества.

Сколько криптовалюты было изъято правительством США?

Власти конфисковали более 127,000 биткойнов, оцененных более чем в $14 миллиардов, что стало одним из крупнейших изъятий в истории.

Какие методы были использованы в мошенничестве?

Сеть использовала схемы «убой свиней», при которых фальшивые инвестиционные отношения создаются в Интернете, чтобы обмануть жертв и заставить их перевести криптовалюту.

Почему США и Великобритания участвуют?

Обе страны ввели санкции и выдвинули уголовные обвинения в рамках координированного подавления транснациональных крипто преступлений, связанных с Юго-Восточной Азией.

Как инвесторы могут защитить себя от крипто-мошенничества?

Всегда проверяйте платформы, избегайте неисследованных инвестиционных схем и торгуйте только на надежных биржах, таких как Bitrue, которая обеспечивает прозрачность и высокую безопасность.