ON uważa, że przestępcy korzystają z stablecoinów do prania brudnych pieniędzy! Liczba rośnie według ich raportu

W nowo opublikowanym raporcie Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wyraziła poważne obawy dotyczące nadużyć w zakresiestablecoini inne narzędzia blockchain używane przez globalne syndykaty przestępcze.

Zgodnie z danymi ONZ, te technologie nie są już tylko narzędziami innowacji—stają się krytycznymi komponentami w międzynarodowych operacjach prania pieniędzy.

Ten alert pochodzi z Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), które śledzi, w jaki sposób grupy przestępcze wykorzystują infrastrukturę kryptowalutową nie tylko do ukrywania nielegalnych zysków, ale także do finansowania oszustw, wykorzystywania słabych regulacji i finansowania działalności przestępczej w różnych krajach.

Stablecoiny Stają Się Nowym Narzędziem Wyboru dla Globalnych Przestępców

W przeszłości gotówka i konta offshore były preferowanymi kanałami dla nielegalnych przepływów pieniędzy. Dziś stablecoin—rodzaj kryptowaluty powiązanej z walutami fiducjarnymi, takimi jak dolar amerykański—stał się nowym ulubieńcem.

Te aktywa cyfrowe oferują zarówno szybkość, jak i anonimowość, co czyni je idealnymi do prania pieniędzy przy minimalnym ryzyku wykrycia.

Zgodnie z raportem UNODC zatytułowanym“Punkt zwrotny: Globalne implikacje centrów oszustw, podziemnego bankowości i nielegalnych rynków internetowych w Azji Południowo-Wschodniej,”Przestępcy odchodzą od tradycyjnych metod i przyjmują zdecentralizowane finanse cyfrowe.

Ten zmiana jest szczególnie widoczna w regionach z słabą regulacyjną kontrolą, takich jak części Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej.

Przeczytaj także:Czy Stablecoin to nowa narracja dla Solany? Przyjrzenie się najnowszemu raportowi danych

$24 miliardowa platforma w centrum przestępczości kryptograficznej

Jednym z najbardziej odkrywczych wniosków zawartych w raporcie jest platforma z siedzibą w Kambodży, wcześniej znana jako Huione Guarantee, teraz działająca jako Haowang.

Śledczy twierdzą, że ta jedna platforma przetworzyła ponad 24 miliardy dolarów w podejrzanych transakcjach kryptowalutowych od 2021 roku.

Haowang rzekomo wspiera prawie milion użytkowników i oferuje różnorodne nielegalne usługi, w tym zestawy do fałszywej tożsamości, zestawy narzędzi do oszustw oraz własny blockchain i stablecoin.

Zgodnie z danymi UNODC, „Oferuje usługi ranging from fałszerstwo to narzędzia oszustwa i nawet uruchomiło swoją stablecoin, giełdę i blockchain, które są zaprojektowane w celu unikania nadzoru regulacyjnego.”

To jest część większego trendu zdecentralizowanych ekosystemów przestępczych, które działają daleko od zasięgu krajowych organów ścigania.

„Obserwujemy globalną ekspansję zorganizowanych grup przestępczych z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej” – powiedział Benedikt Hofmann, pełniący obowiązki przedstawiciela regionalnego UNODC. „Rozprzestrzenia się jak rak. Władze leczą to w jednym obszarze, ale korzenie nigdy nie znikają; po prostu migrują.”

Zbrodnia kryptowalutowa dociera do nowych zakątków globu

While Southeast Asia is the epicenter, the UNODC notes that this network is expanding globally. Vendors associated with platforms like Haowang are now targeting countries such as Nigeria, Namibia, and Angola, offering their services through encrypted messaging apps like Telegram. --- Podczas gdy Azja Południowo-Wschodnia jest epicentrum, UNODC zauważa, że ta sieć rozszerza się globalnie. Sprzedawcy związani z platformami takimi jak Haowang teraz celują w takie kraje jak Nigeria, Namibia i Angola, oferując swoje usługi za pośrednictwem zaszyfrowanych aplikacji do wiadomości, takich jak Telegram.

To cyfrowe rozszerzenie pozwala przestępcom na pozostanie anonimowymi i mobilnymi, co sprawia, że dla rządów coraz trudniej jest śledzić lub rozbijać te operacje.

Przeczytaj także: 

Nielegalne wydobycie pali ogień.

Raport podkreśla również, jak nielegalne wydobycie kryptowalut - napędzane potrzebą taniej energii elektrycznej - sieje spustoszenie w niektórych regionach.

W Libii operacje wydobywcze podobno doprowadziły do dużych blackoutów. W Iranie nieautoryzowane wydobycie zostało powiązane z okresowymi przerwami w dostawie prądu w dużych miastach, takich jak Teheran.

Władze w Tajlandii i Malezji odkryły nielegalne kopalnie w opuszczonych budynkach i osiedlach mieszkalnych, często dowiadując się o nich dopiero po znaczących uszkodzeniach mienia lub wyjątkowo wysokim zużyciu energii elektrycznej.

Wpływ finansowy jest oszałamiający

Skala tych przestępstw związanych z kryptowalutami jest ogromna. UNODC szacuje, że w samym 2023 roku oszustwa związane z grupami przestępczymi w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej spowodowały straty finansowe w wysokości od 18 miliardów do 37 miliardów dolarów na całym świecie.

W Stanach Zjednoczonych oszustwa związane z kryptowalutami doprowadziły do strat w wysokości 5,6 miliarda dolarów, w tym 4,4 miliarda dolarów z "pig butchering" - oszustw opartych na romansach często powiązanych z syndykatami przestępczymi z Azji Południowo-Wschodniej.

W odpowiedzi na to rosnące zagrożenie, ONZ wzywa państwa do współpracy w zakresie monitorowania oszustw związanych z kryptowalutami, poprawy struktur prawnych dotyczących odzyskiwania aktywów oraz zwiększenia wymiany informacji wywiadowczych w transgranicznych sprawach.

Raport ostrzega, że bez skoordynowanych wysiłków na poziomie globalnym agencje ścigania narażają się na pozostanie w tyle za szybko rozwijającymi się strategiami przestępczymi, które wykorzystują technologię blockchain.

Przeczytaj również:USDT 1 miliard emisji na TRON: Czy inwestorzy powinni być zaniepokojeni?

Wniosek

Najświeższe ustalenia ONZ stanowią przerażające przypomnienie, że chociaż technologia kryptowalut i stablecoinów może napędzać innowacje, może również wspierać przestępczość.

W miarę jak finanse cyfrowe stają się głęboko zakorzenione w naszych globalnych systemach, regulacje i międzynarodowa współpraca muszą rozwijać się równie szybko. Walka z przestępczością cyfrową nie jest już ograniczona do cyberprzestrzeni - toczy się na skalę globalną, a stawka nigdy nie była wyższa.

FAQ

1. Czym jest stablecoin i dlaczego jest używany do prania pieniędzy?

Stablecoin to kryptowaluta powiązana z stabilnym aktywem, takim jak dolar amerykański. Jej szybkość, stabilność i anonimowość czynią ją atrakcyjną do prania nielegalnych funduszy.

2. Co powiedziała ONZ o stablecoinach w swoim raporcie?

ON ostrzegła, że przestępcy coraz częściej wykorzystują stablecoiny i inne narzędzia kryptograficzne do finansowania oszustw, ukrywania aktywów i unikania organów ścigania na całym świecie.

3. Czym jest platforma Huione Guarantee?

Teraz nazywana Haowang, jest to oparta na Kambodży platforma kryptowalutowa, oskarżana o przetwarzanie ponad 24 miliardów dolarów w podejrzanych transakcjach oraz oferowanie nielegalnych usług.

4. Które regiony są najbardziej dotknięte?

Southeast Asia is the epicenter, but the criminal networks are expanding into Africa and the Middle East. Countries like Nigeria, Namibia, and Angola are being targeted.

5. Jakie działania zaleca ONZ?

ON wzywa do lepszego regulowania, silniejszej współpracy międzynarodowej oraz ulepszonych systemów śledzenia i odzyskiwania nielegalnych aktywów kryptograficznych.