TreasureNFT fait parler de lui récemment—mais pas pour les bonnes raisons. Ce qui était initialement commercialisé comme une plateforme de trading NFT alimentée par l'IA promettant des profits cryptographiques substantiels est désormais sous le feu des critiques pour avoir prétendument fonctionné comme un système pyramidale.

Selon plusieurs rapports et analyses d'experts, TreasureNFT présente tous les signes classiques d'un schéma de Ponzi, ciblant les communautés vulnérables et offrant des rendements qui sont tout simplement trop beaux pour être vrais.

TreasureNFT : Promesses vs. Réalité

TreasureNFT

prétend utiliser un trading algorithmique avancé pour offrir des retours journaliers compris entre

Les plateformes offrant des rendements "garantis" élevés sont souvent non durables à moins d'être constamment alimentées par de nouveaux dépôts d'investisseurs— un signe distinctif d'un Système de Ponzi .

Selon un Système de Ponzi , les premiers investisseurs ne reçoivent des rendements pas de bénéfices commerciaux légitimes, mais du capital de nouveaux investisseurs. Lorsque les nouveaux investissements ralentissent, l'ensemble de la structure s'effondre, entraînant d'énormes pertes pour la majorité.

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Le public ciblé : Rapports de l'Express Tribune

Rapports deL'Express Tribuneet des enquêtes indépendantes révèlent que TreasureNFT a stratégiquement ciblé des populations financièrement vulnérables, en particulier dans les zones tribales du Pakistan, au Balochistan et au Sindh. Ces régions manquent souvent d'accès à l'éducation financière et à la surveillance réglementaire, ce qui en fait un terrain fertile pour les opérations d'escroquerie.

En présentant TreasureNFT comme une plateforme Web3 révolutionnaire et en capitalisant sur le battage croissant autour des NFTs (jetons non fongibles), le schéma a attiré des individus qui espéraient des rendements transformateurs de vie, mais qui manquaient des outils pour examiner correctement la plateforme.

Drapeaux rouges inquiétants : Faux fondateurs et adresses

Une investigation plus approfondie des opérations de TreasureNFT révèle des incohérences préoccupantes :

• Profils LinkedIn Faux: Les supposés cadres et membres de l'équipe listés sur LinkedIn ont des antécédents non vérifiables, et de nombreux profils semblent nouvellement créés avec peu ou pas d'historique légitime.
  
  
  
   
• Adresse de bureau douteuse: L'adresse enregistrée de TreasureNFT àTempe, Arizonail s'est avéré appartenir à une académie de musique russe, et non à une entreprise technologique, soulevant de sérieuses questions sur sa légitimité.
  
  
  
   
• Interruptions du service client: Les investisseurs cherchant à retirer leurs fonds découvrent souvent que leurs comptes sont mystérieusement bloqués ou que leurs demandes de retrait sont indéfiniment retardées.
  
  
  
   

Ces facteurs indiquent collectivement que TreasureNFT opère sous de faux prétextes—une stratégie typique utilisée dans les escroqueries en crypto pour créer une illusion de crédibilité.

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Surveillance réglementaire présumée : fait ou fiction ?

TreasureNFT prétend détenir unServices de Monnaie (SM)licence délivrée parFinCEN(le Réseau de Lutte contre les Crimes Financiers du Département du Trésor des États-Unis). Cependant, il existe peu de preuves crédibles pour vérifier cette affirmation. Les titulaires de licences MSB légitimes sont répertoriés publiquement, et le statut de licence d'une plateforme devrait être facilement vérifiable. Le manque de transparence approfondit encore les soupçons concernant la conformité légale de TreasureNFT.

De plus, plusieurs rapports suggèrent que les organismes de réglementation dansIndeetBengale occidentalLes enquêtes ont été lancées sur les activités de TreasureNFT, en particulier autour des allégations de fraude et de mauvaise conduite financière.

Structure de pyramide déguisée en programme de parrainage

Un autre aspect critique qui expose la véritable nature de la plateforme est sa forte dépendance à un système de parrainage. Au lieu de générer un véritable profit grâce au trading de NFT, TreasureNFT incite les utilisateurs à recruter de nouveaux participants, offrant des primes et des rendements plus élevés pour l'apport de nouveaux investissements. Cette structure reflète le schéma classique d'un système pyramidal, où la durabilité dépend entièrement d'un flux continu de nouvelles victimes.

En tant que plateforme d'analyse cryptoCointelegrapha souligné dans les discussions sur les plateformes frauduleuses, les places de marché NFT légitimes—telles que OpenSeaouFlou—gagner des revenus grâce aux frais de transaction et au volume de trading, et non en recrutant de nouveaux investisseurs.

Avertissements d'experts et meilleures pratiques

Les experts financiers exhortent fortement les investisseurs potentiels à faire preuve d'une extrême prudence lors de l'évaluation des plateformes d'investissement qui :

• Promettre des rendements élevés et sans risque

  
  
  
  
   
• Manque de leadership transparent et vérifiable.
  
  
  
   
• Comptez beaucoup sur les recommandations pour la croissance des affaires
  
  
  
   
• Avoir un statut réglementaire limité ou suspect.
  
  
  
   

Selon des experts de plateformes commeCoinGeckoetMessari, la première étape pour se protéger est de mener des recherches indépendantes approfondies, de vérifier l'inscription et la conformité légale de toute plateforme, et d'éviter les opportunités "trop belles pour être vraies".

La saga TreasureNFT sert de rappel douloureux que l'attrait des bénéfices rapides aveugle souvent les investisseurs aux principes fondamentaux de l'investissement durable : transparence, leadership vérifiable, un modèle commercial clair et des attentes réalistes.

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FAQs

TreasureNFT est-il une plateforme de trading NFT légitime ?

Selon les enquêtes en cours, TreasureNFT semble fonctionner davantage comme un système pyramidale que comme un véritable marché NFT.

Quels sont les signes d'un schéma Ponzi en crypto-monnaie ?

Des garanties de profit irréalistes, des structures fortement axées sur le parrainage, des équipes non vérifiables et un manque de transparence dans les opérations financières sont des signes majeurs.

Comment puis-je vérifier si une plateforme détient une licence FinCEN ?

Vous pouvez rechercher la base de données des enregistrements MSB de FinCEN en ligne pour confirmer si une plateforme est réellement licenciée.

Voici ce que vous devriez faire si vous avez investi dans une escroquerie soupçonnée : 1. **Rassemblez des preuves** : Conservez tous les documents, courriels et communications relatifs à l’investissement. 2. **Contactez votre banque** : Informez votre banque de la situation et demandez des conseils sur les mesures à prendre. 3. **Signalez l'escroquerie** : Contactez les autorités compétentes, comme la police locale ou une agence de protection des consommateurs. 4. **Consultez un avocat** : Si possible, demandez l'avis d'un professionnel du droit spécialisé dans les fraudes. 5. **Informez les autres investisseurs** : Partagez votre expérience pour aider à prévenir d'autres victimes. 6. **Surveillez vos comptes** : Restez vigilant concernant toute activité suspecte sur vos comptes bancaires et de crédit. 7. **Éduquez-vous** : Apprenez comment reconnaître les signes d'une potentielle escroquerie à l'avenir. N'oubliez pas que chaque situation est unique, il est donc important de prendre des mesures appropriées.

Documentez toutes les transactions, faites un rapport aux autorités financières locales, et évitez d'envoyer des fonds supplémentaires dans le but de "récupérer" des investissements.

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