Dans le vaste et volatile paysage des cryptomonnaies, peu d'événements ont laissé une empreinte aussi profonde que l'escroquerie PlusToken. Émergeant en 2018, PlusToken s'est présenté comme un portefeuille crypto avancé offrant des retours incroyablement élevés grâce aux « profits d'échange » et aux « revenus miniers ».

Pour des millions d'investisseurs pleins d'espoir, cela semblait être une porte d'entrée vers la liberté financière. En réalité, c'était un stratagème de Ponzi de plusieurs milliards de dollars.

Au moment où elle s'est effondrée en 2019, PlusToken avait volé entre 2 milliards et 6 milliards de dollars en cryptomonnaies, ébranlant les fondations de la confiance au sein de l'écosystème blockchain. Cet article examine comment le système a fonctionné, comment il s'est effondré et quelles leçons précieuses les investisseurs peuvent tirer pour éviter des pièges similaires.

Qu'est-ce que PlusToken ?

PlusTokena été commercialisé comme un portefeuille de cryptomonnaie tout-en-un, une plateforme d'investissement et une communauté de partage de profits. Il promettait aux utilisateurs des rendements mensuels allant jusqu'à 18%, prétendument générés à partir de l'arbitrage d'échange et des opérations de minage. Les investisseurs payaient des frais pour acheter des produits PlusToken et étaient encouragés à réinvestir leurs profits pour augmenter leur « pouvoir d'achat ».

Cependant, derrière son marketing brillant et son interface d'application mobile, il n'y avait aucun investissement réel, pas de minage et pas de trading. Chaque profit distribué provenait directement des fonds déposés par de nouveaux investisseurs, la structure définissante d'un schéma de Ponzi.

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Recrutement Multi-Niveaux Aggressif

Au cœur de PlusToken, un système de marketing multiniveau (MLM) a été utilisé pour favoriser une croissance exponentielle. Les utilisateurs se voyaient offrir des bonus de parrainage s'étendant jusqu'à 10 niveaux, gagnant des commissions en fonction des dépôts de leurs recrues.

Plus une personne apportait d'investisseurs, plus ses récompenses étaient élevées, un système qui a alimenté une expansion virale à travers l'Asie, en particulier en Chine.

Marketing trompeur et pression communautaire

Les opérateurs ont promu PlusToken à travers des groupes WeChat, des campagnes sur les réseaux sociaux, des rencontres physiques et des publicités payantes. Les premiers investisseurs ayant reçu de véritables paiements sont devenus des défenseurs engagés, créant ainsi une illusion de légitimité. La visibilité et l'élan du projet ont créé un cycle de recrutement auto-entretenu qui a attiré des millions de personnes.

Chronologie des événements : L'ascension et la chute de PlusToken

• 2018 – Lancement en Corée du Sud :
  
  PlusToken a été présenté comme un « portefeuille crypto intelligent » prétendant offrir des rendements élevés grâce au trading d'arbitrage.

• Début 2019 – Croissance explosive :
  
  Le projet a gagné des millions d'utilisateurs en Chine, en Corée et en Asie du Sud-Est. Des programmes de parrainage agressifs ont permis de répandre le système rapidement.

• Juin 2019 – La Disparition :
  
  Les opérateurs ont soudainement interrompu les retraits et ont disparu avec plus de 3 milliards de dollars en Bitcoin, Ethereum et d'autres actifs.

• Fin 2019 – Perturbation du marché :
  
  Les analystes ont observé que le mouvement des fonds volés de PlusToken a provoqué une volatilité des prix sur les marchés de Bitcoin.

• 2020 – Arrestations et Poursuites :
  
  Les autorités chinoises ont arrêté plus de 100 individus, dont 27 chefs de file. Le tribunal a saisi 4 milliards de dollars d'actifs en crypto-monnaies.

• 2021–2024 – Liquidation d'actifs et conséquences :
  
  Les cryptomonnaies saisies ont été progressivement vendues par les autorités. L'affaire PlusToken est devenue un exemple type de acrypto Ponzidans les études académiques et juridiques.

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La chute et le choc du marché

Lorsque les opérateurs ont disparu en juin 2019, la panique s'est répandue parmi les investisseurs. Plus de 3 milliards de dollars en Bitcoin, Ethereum, USDT, Bitcoin Cash et Litecoin ont été siphonnés des portefeuilles.

L'analyse de la blockchain a révélé par la suite que ces actifs volés avaient été déplacés via des mélangeurs et des échanges, entraînant une forte pression de vente sur lemarché des cryptomonnaies. Le prix du Bitcoin a chuté de manière notable pendant cette période, illustrant comment une seule arnaque pouvait avoir des répercussions sur la liquidité mondiale et le sentiment.

Réponse des Forces de l'Ordre et Conséquences Juridiques

En août 2020, les autorités chinoises ont exécuté l'une des plus grandes répressions liées aux cryptomonnaies de l'histoire. Le Tribunal populaire intermédiaire de Yancheng a condamné six membres clés à des peines de 2 à 11 ans de prison, accompagnées de lourdes amendes allant jusqu'à 900 000 USD.

Les enquêtes ont révélé d'importantes opérations de blanchiment d'argent, y compris des achats de voitures de luxe, d'immobilier et de polices d'assurance à travers l'Asie. Environ 4 milliards de dollars de cryptomonnaies saisies ont été ordonnés comme étant confisqués au trésor national, marquant une victoire décisive pour les régulateurs et un avertissement majeur pour les futurs investisseurs en cryptomonnaies.

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Impact économique et leçons tirées

La chute de PlusToken a eu des effets d'entraînement au-delà de ses victimes. Elle a mis en lumière les vulnérabilités de l'écosystème crypto et a incité à des discussions mondiales plus fortes sur la protection des investisseurs.

Leçons clés :

1. Si les rendements sont garantis, il est probable que ce soit une arnaque.
   
   Les investissements en crypto-monnaies réels impliquent de la volatilité et des risques.

2. La transparence crée de la confiance.
   
   Les projets cachés derrière des données non vérifiables sont des signaux d'alarme.

3. Le recrutement multi-niveaux est souvent insoutenable.
   
   La structure elle-même incite à la tromperie plutôt qu'à l'innovation.

4. L'analyse de la blockchain est puissante.
   
   Les autorités ont tracé des fonds à travers des registres publics, prouvant que la fraude crypto n'est pas vraiment anonyme.

L'héritage continu de PlusToken

Même après la chute de l'opération originale, des imposteurs et des plans imitants continuent d'exploiter le nom de PlusToken. Des sites Web prétendant être des "relaites" ou des "portails de compensation" sont apparus en ligne, ciblant de nouveau des victimes.

Cette persistance révèle comment l'exploitation émotionnelle et psychologique peut survivre au schéma lui-même. Pour les traders de crypto-monnaies, l'épisode PlusToken reste un rappel que la diligence raisonnable et le scepticisme sont des outils de survie essentiels dans le monde des actifs numériques.

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Conclusion

Le Ponzi de PlusToken était plus qu'un crime financier, c'était un appel à se réveiller pour toute une industrie. Il a révélé comment la manipulation, la preuve sociale et la cupidité peuvent s'entrelacer pour créer des illusions de plusieurs milliards de dollars.

Alors que l'adoption des cryptomonnaies s'accélère à l'échelle mondiale, les investisseurs doivent rester vigilants. Engagez-vous uniquement avec des plateformes transparentes et réglementées telles queBitrue, où des annonces vérifiées et une infrastructure sécurisée aident à minimiser les risques dans un marché volatile.

FAQ

1. Qu'est-ce que l'escroquerie cryptographique PlusToken ?

PlusToken était un portefeuille de crypto-monnaie frauduleux et une plateforme d'investissement qui promettait des rendements élevés mais fonctionnait comme un système de Ponzi de 2018 à 2019.

2. Combien d'argent a été volé dans l'escroquerie PlusToken ?

Entre2 milliards de dollars et 6 milliards de dollars

Dans les cryptomonnaies, y compris BTC, ETH et USDT, des millions de victimes ont été volées.

3. Qui étaient les personnes clés derrière le plan ?

Les autorités ont arrêté plus de100 individus, y compris 27 dirigeants et 82 promoteurs impliqués dans l'organisation et la diffusion de l'escroquerie.

4. Quel impact PlusToken a-t-il eu sur les marchés de la cryptomonnaie ?

La liquidation des actifs volés a conduit àvolatilité significative du marché, déprimant temporairement les prix du Bitcoin et de l'Ethereum au milieu de 2019.

5. Comment les investisseurs peuvent-ils se protéger contre des escroqueries similaires ?

Les projets de recherche doivent être examinés minutieusement, évitez les promesses de bénéfices garantis et ne tradez que sur des échanges de confiance commeBitruepour une transparence vérifiée.

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