¡La ONU Piensa que los Criminales Están Usando Stablecoins para el Lavado de Dinero! El Número Está Aumentando Según Su Informe
2025-04-23
En un informe recién publicado, las Naciones Unidas (ONU) han expresado serias preocupaciones sobre el mal uso de
y otras herramientas de blockchain por sindicatos del crimen global.Según la ONU, estas tecnologías ya no son solo herramientas de innovación; se están convirtiendo en componentes críticos en las operaciones internacionales de lavado de dinero.
Las stablecoins se convierten en la nueva herramienta de elección para criminales globales
En el pasado, el efectivo y las cuentas en el extranjero eran los canales preferidos para los flujos de dinero ilegales. Hoy en día, la stablecoin—un tipo de criptomoneda vinculada a monedas fiduciarias como el dólar estadounidense—ha surgido como un nuevo favorito.
Estos activos digitales ofrecen tanto velocidad como anonimato, lo que los hace ideales para lavar dinero con un riesgo mínimo de detección.
De acuerdo con el informe de la UNODC titulado“Punto de Inflexión: Implicaciones Globales de los Centros de Estafa, la Banca Subterránea y los Mercados Ilícitos en Línea en el Sudeste Asiático,”Los criminales están alejándose de los métodos tradicionales y adoptando las finanzas digitales descentralizadas.
Este cambio es especialmente prominente en regiones con una débil supervisión regulatoria, como partes de África, el Medio Oriente y el Sudeste Asiático.
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$24 mil millones Plataforma en el centro del crimen criptográfico
Una de las revelaciones más impactantes del informe involucra a una plataforma basada en Camboya, anteriormente conocida como Huione Guarantee, que ahora opera bajo el nombre de Haowang.
Los investigadores dicen que esta única plataforma ha procesado más de 24 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas sospechosas de actividades criminales desde 2021.
Se informa que Haowang apoya a casi un millón de usuarios y ofrece una variedad de servicios ilegales, incluidos kits de falsificación de identidad, kits de herramientas para estafas, y su propia blockchain y stablecoin.
Según la UNODC, “Ofrece servicios que van desde la falsificación de identidades hasta kits de herramientas para estafas y ha incluso lanzado su stablecoin, intercambio y blockchain, todos los cuales están diseñados para eludir el escrutinio regulatorio.”
Esto es parte de una tendencia más amplia de ecosistemas criminales descentralizados que operan lejos del alcance de las fuerzas del orden nacional.
“Estamos viendo una expansión global de grupos de crimen organizado de Asia Oriental y del Sudeste Asiático”, dijo Benedikt Hofmann, Representante Regional Interino de la UNODC. “Se propaga como un cáncer. Las autoridades lo tratan en una área, pero las raíces nunca desaparecen; simplemente migran.”
El crimen criptográfico alcanza nuevos rincones del mundo.
Mientras que el sudeste asiático es el epicentro, la UNODC señala que esta red se está expandiendo globalmente. Los vendedores asociados con plataformas como Haowang ahora están apuntando a países como Nigeria, Namibia y Angola, ofreciendo sus servicios a través de aplicaciones de mensajería encriptada como Telegram.
Esta expansión digital permite a los criminales permanecer anónimos y móviles, lo que hace que sea cada vez más difícil para los gobiernos rastrear o desmantelar estas operaciones.
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La minería ilegal añade combustible al fuego
El informe también destaca cómo la minería de criptomonedas ilegal—impulsada por la necesidad de electricidad barata—está causando estragos en ciertas regiones.
En Libia, las operaciones mineras han llevado, según se informa, a apagones a gran escala. En Irán, la minería no autorizada se ha vinculado a cortes de energía intermitentes en ciudades importantes como Teherán.
Las autoridades en Tailandia y Malasia han descubierto instalaciones de minería ilegal en edificios abandonados y vecindarios residenciales, a menudo solo descubriéndolas después de que se produce un daño significativo a la propiedad o un uso inusualmente alto de electricidad.
The Financial Impact is Staggering
El impacto financiero es asombroso
La escala de estos crímenes criptográficos es masiva. La UNODC estima que solo en 2023, las estafas vinculadas a grupos criminales en Asia del Este y el Sudeste causaron pérdidas financieras entre $18 mil millones y $37 mil millones a nivel mundial.
En Estados Unidos, las estafas de criptomonedas llevaron a pérdidas de $5.6 mil millones, incluyendo $4.4 mil millones de esquemas de "engorde de cerdos"—fraudes basados en el romance a menudo vinculados a sindicatos del crimen del sudeste asiático.
En respuesta a esta creciente amenaza, la ONU está instando a las naciones a colaborar en la supervisión del fraude cripto, mejorar las estructuras legales para la recuperación de activos y mejorar el intercambio de inteligencia transfronterizo.
El informe advierte que sin esfuerzos globales coordinados, las agencias de aplicación de la ley corren el riesgo de quedarse atrás en relación con las estrategias criminales de rápida evolución que aprovechan la tecnología blockchain.
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Conclusión
Los últimos hallazgos de la ONU sirven como un escalofriante recordatorio de que, aunque la tecnología de criptomonedas y stablecoins puede impulsar la innovación, también puede empoderar el crimen.
A medida que las finanzas digitales se integran profundamente en nuestros sistemas globales, la regulación y la cooperación internacional deben evolucionar con la misma rapidez. La lucha contra el crimen digital ya no está confinada al ciberespacio; se está desarrollando a escala global y las apuestas nunca han sido tan altas.
FAQ
1. ¿Qué es una stablecoin y por qué se está utilizando para el lavado de dinero?
La stablecoin es una criptomoneda vinculada a un activo estable como el dólar estadounidense. Su velocidad, estabilidad y anonimidad la hacen atractiva para el lavado de fondos ilícitos.
2. ¿Qué dijo la ONU sobre las stablecoins en su informe?
La ONU advirtió que los criminales están utilizando cada vez más stablecoins y otras herramientas criptográficas para financiar estafas, ocultar activos y evadir a las fuerzas del orden en todo el mundo.
3. ¿Qué es la plataforma de garantía Huione?
Ahora llamado Haowang, es una plataforma de criptomonedas con sede en Camboya acusada de procesar más de 24 mil millones de dólares en transacciones sospechosas y ofrecer servicios ilegales.
4. ¿Cuáles son las regiones más afectadas?
El sudeste asiático es el epicentro, pero las redes criminales se están expandiendo hacia África y el Medio Oriente. Países como Nigeria, Namibia y Angola están siendo atacados.
5. ¿Qué acciones está recomendando la ONU?
La ONU está pidiendo una mejor regulación, una cooperación internacional más sólida y sistemas mejorados para rastrear y recuperar activos criptográficos ilícitos.
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