Una recent aumento en el fraudeplataformas de comercio de criptomonedasha traído un nombre a la luz:ApolloX(o más precisamente, un sitio clonado utilizando el nombre).

Numerosos informes describen a víctimas que creían que estaban participando en actividades legítimas.comercio de futuroso protocolos de margen, solo para verse atrapado en una red de tarifas, demandas de más fondos y retiros que no se concretan.

Cómo funcionó la plataforma fraudulenta ApolloX

La experiencia de un residente de California ilustra el patrón de estafa de manera bastante clara:

• La víctima fue contactada a través de Instagram y más tarde trasladó la conversación a WhatsApp.
• El extraño les presentó lo que se describió como “negociación de futuros de criptomonedas” en el sitio de marca ApolloX apolloxxap.com.
• Después de las primeras operaciones "rentables", la plataforma alegó "comercio malicioso" en la cuenta y exigió una "cuota de seguridad" de $10,400 para habilitar los retiros.
• La víctima pagó. La plataforma luego exigió un "impuesto" sobre las ganancias. La víctima pagó de nuevo.
• La plataforma le dijo a la víctima que su cuenta tenía “problemas previos” y solo liberaría los fondos si se compraba una membresía VIP—por $50,000. Incluso después de la compra, la plataforma exigió otros $20,000 en “tarifas de retiro”. Los retiros nunca llegaron.
• La página web ya no está operativa y los fondos permanecen sin recuperarse.

Esto es un clásico esquema de estafa de pago anticipado (también llamado "aparcar cerdos" en el contexto de las criptomonedas) donde las víctimas son atraídas por promesas de altos rendimientos, y luego se les pide que paguen una o más tarifas que aumentan para poder acceder a sus fondos.

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¿Por qué usar el nombre "ApolloX"?

Mientras hay una plataforma legítima llamada ApolloX (un

intercambio cuyo token es APX), los estafadores explotan la asociación de nombres para parecer creíbles. Por ejemplo:

• El legítimo intercambio ApolloX sufrió un hackeo en junio de 2022 cuando 53 millonesTokens APXfueron drenados.

• Los sitios de análisis señalan que “ApolloX no es considerado un proveedor de servicios de confianza por BrokerChooser” y destacan el hecho de que no está regulado en las principales jurisdicciones.
• Mientras tanto, dominios comoapolloxxap.comestán marcados como sospechosos: el sitio no lista ninguna dirección de registro válida, es muy joven y la calificación de confianza es muy baja.

Los estafadores utilizan esta técnica: aprovechar una marca conocida (o una variación de la misma) para generar confianza falsa, y luego implementar el esquema de demanda de tarifas.

Banderas Rojas – Cómo Detectar Este Tipo de Estafa

Antes de transferir cualquier fondo, tenga cuidado con:

• Contacto no solicitado

  : Ser contactado a través de redes sociales, mensajes directos o WhatsApp por un “corredor” con quien no iniciaste el contacto.

• Promesas de altos rendimientos con poco riesgo: Si suena demasiado bien para ser verdad, casi siempre lo es.
• Honorarios por adelantado para "retiro", "impuesto", "seguridad" o "mejora VIP": Las plataformas legítimas no requieren grandes tarifas de los usuarios solo para retirar.

• La plataforma te pide que actualices tu cuenta para acceder a tus fondos.

  Este es un signo clásico de una estafa de salida.

• No hay registro regulatorio válido ni transparencia: Si no puedes encontrar licencias verificables, ninguna información de contacto creíble, o si el sitio web es nuevo. Por ejemplo, apolloxxap.com obtuvo una baja confianza.

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Qué Hacer Si Eres Blanco

Si te sientes que has sido blanco de un ataque o acoso, aquí hay algunas acciones que puedes considerar.

Si crees que has sido blanco de ataques o has comenzado a interactuar con una plataforma sospechosa como esta, sigue estos pasos:

• Detenga el envío de fondos de inmediato.. No pagues más "cuotas".
• Documenta todo

  : Toma capturas de pantalla de chats, URL de sitios web, recibos de pago, direcciones de billetera.

• Contacte a su banco o proveedor de pagos: Si enviaste fondos, tal vez haya una oportunidad de congelar o recuperar.
• Informe a su regulador financiero nacional o agencia de protección al consumidor.. En California, el DFPI enumera esta estafa en su "Rastreador de Estafas de Criptomonedas".

• Advertir a otros

  Compartir tu experiencia puede ayudar a prevenir víctimas similares.

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¿Por qué estas estafas son tan peligrosas?

• Los fondos de criptomonedas son en su mayoría irreversibles una vez transferidos. A diferencia de las transferencias bancarias tradicionales, a menudo no hay un regulador que pueda hacer cumplir un reembolso.
• Los estafadores a menudo utilizan técnicas de emoción y creación de confianza: contacto en redes sociales, “ganancias” falsas mostradas, referencias de influencers.
• Explotan los nombres de empresas legítimas para crear una apariencia de legitimidad (por ejemplo, clon de ApolloX, “ApolloX Ltd”).
• Una vez que las "tarifas" aumentan, las víctimas pueden continuar pagando por esperanza, profundizando las pérdidas.

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Conclusión

El fraude de criptomonedas ApolloX es un recordatorio potentemente de cómo los estafadores sofisticados pueden mal utilizar nombres de confianza, contactos en redes sociales y la atracción de "ganancias rápidas en criptomonedas" para atraer a las víctimas.

A pesar de la brillante promesa de “actualización para grandes beneficios”, la única garantía son las tarifas en aumento y los fondos bloqueados.

Mantente alerta, mantente escéptico, y asegúrate de tener el control total de tus fondos.

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¿Qué fue exactamente la estafa de criptomonedas ApolloX?

Involucra plataformas de trading falsas (por ejemplo, apolloxxap.com) que utilizan el nombre "ApolloX", que atraen a los usuarios a depositar fondos, luego exigen tarifas crecientes para el retiro, a menudo bloqueando permanentemente los fondos.

¿Es el verdadero intercambio ApolloX el mismo que la plataforma de estafa?

No. El legítimo intercambio ApolloX es una plataforma de derivados de criptomonedas con el token APX; los sitios de estafa son clones no autorizados o imitaciones que fingen el nombre pero operan ilegalmente.

¿Qué tarifas piden estas plataformas fraudulentas?

Las demandas comunes incluyen una “tarifa de seguridad,” “impuesto sobre las ganancias,” una “actualización de membresía VIP,” y “tarifa de retiro.” En un caso, se le pidió a la víctima más de $10,000, luego $20,000 más.

Cómo puedo protegerme de estafas similares de criptomonedas?

Asegúrese de que la plataforma esté debidamente regulada, verifique la identidad del corredor, nunca pague tarifas por realizar retiros y trate las ofertas de inversión no solicitadas con extrema precaución.

¿Qué puedo hacer si ya he perdido dinero en una estafa así?

Reporta el incidente a la entidad reguladora financiera de tu país o a la agencia de cumplimiento de la ley, contacta a tu proveedor de pagos sobre posibles opciones de recuperación, documenta toda la evidencia y considera buscar asesoría legal.