El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) ha iniciado una investigación formal sobre las operaciones de Anchorage Digital, un destacado banco de activos digitales, debido a supuestas actividades de lavado de dinero.

Este movimiento señala una creciente preocupación entre las autoridades de EE. UU. sobre el cumplimiento y la transparencia dentro del sector cripto—especialmente cuando se trata de instituciones encargadas de gestionar la riqueza digital a gran escala.

La investigación está siendo dirigida por el Grupo de Trabajo El Dorado, una unidad dentro del DHS conocida por abordar delitos financieros con alcance internacional, particularmente aquellos que involucran el lavado de dinero y financiamiento ilícito transfronterizo.

Según fuentes familiares con el caso, el grupo de trabajo ha contactado a varios ex-empleados de Anchorage Digital Bank para obtener una comprensión más profunda de las políticas internas de la empresa y posibles señales de advertencia.

Aunque el gobierno de EE. UU. aún no ha publicado todos los detalles sobre la naturaleza de la investigación, parece que el enfoque está en si las medidas de cumplimiento interno de Anchorage fueron suficientes para detectar y prevenir actividades financieras ilegales.

Esta investigación sobre Anchorage Digital Bank, ya un actor clave en la custodia de criptomonedas institucional, plantea nuevas preguntas sobre cuán robusta y responsable es realmente la industria de la banca digital.

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No es la primera vez

Este no es el primer roce de Anchorage con los reguladores de EE. UU. En 2022, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitió una orden oficial contra la empresa, citando fallos en adherirse a los protocolos esenciales de prevención del lavado de dinero (AML) y Conozca a Su Cliente (KYC).

En respuesta a esa anterior presión regulatoria, Anchorage renovó varios de sus sistemas internos y trajo personal adicional de cumplimiento para alinearse con las expectativas federales.

A pesar de estos esfuerzos, la actual investigación sugiere dudas persistentes sobre el compromiso de Anchorage con el mantenimiento de la integridad financiera.

Esta atención renovada podría tener implicaciones más amplias para otras empresas financieras digitales que operan en un espacio que aún está navegando por aguas regulatorias turbias.

Conexiones de Alto Nivel e Influencia en la Industria

El CEO de Anchorage, Nathan McCauley, ha permanecido como una voz activa en la política de criptomonedas de EE. UU. Participó en una cumbre de activos digitales en la Casa Blanca en marzo, donde los líderes discutieron el futuro de la regulación e innovación en las criptomonedas.

Su presencia en discusiones de tan alto nivel subraya la influencia de Anchorage dentro del ecosistema financiero más amplio, incluso cuando la firma enfrenta nuevas preguntas de cumplimiento.

Curiosamente, la cumbre también presentó comentarios del Presidente

Estos comentarios reflejan la tensión continua entre la industria del cripto y las instituciones financieras tradicionales, muchas de las cuales siguen siendo cautelosas sobre asociarse con activos digitales.

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Las Asociaciones Institucionales Fuertes Permanecen

Mientras los desafíos regulatorios se presentan, Anchorage no ha perdido credibilidad a los ojos de algunos actores importantes.

En los últimos meses, la empresa se ha asociado con importantes instituciones financieras globales, incluyendo BlackRock y Cantor Fitzgerald, ambas de las cuales han utilizado los servicios de Anchorage para almacenar y gestionar criptomonedas y activos digitales de manera segura.

Estas asociaciones indican que, a pesar de estar bajo el escrutinio federal, Anchorage Digital Bank todavía se considera un custodio confiable por parte de los inversores institucionales.

Sin embargo, esa confianza podría verse afectada si la investigación revela fallos significativos en el cumplimiento o vulnerabilidades persistentes en los procesos internos de la empresa.

FAQ

Q1: ¿Por qué se está investigando a Anchorage Digital Bank?

Anchorage está siendo investigada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. por supuestas prácticas de lavado de dinero. La investigación se centra en el cumplimiento de las regulaciones financieras por parte del banco.

Q2: ¿Quién está liderando la investigación?

La Fuerza de Tarea El Dorado, una división de DHS que maneja delitos financieros, está liderando la investigación.

Q3: ¿Se ha investigado Anchorage antes?

Sí. En 2022, la OCC señaló a Anchorage por no cumplir con las normas de prevención de lavado de dinero y KYC, lo que llevó a la empresa a mejorar sus controles internos.

Q4: ¿Qué significa esto para la industria de las criptomonedas?

Esto señala que los reguladores de EE. UU. se están volviendo más agresivos en la aplicación del cumplimiento en el sector de las criptomonedas, especialmente para las instituciones que gestionan activos digitales.

Q5: ¿Sigue operando Anchorage?

Sí, Anchorage sigue operando e incluso mantiene asociaciones de alto perfil con firmas como BlackRock y Cantor Fitzgerald, aunque su reputación ahora está bajo presión.