في تقرير تم إصداره حديثًا، أعربت الأمم المتحدة (UN) عن مخاوف جدية بشأن إساءة استخدام الـعملة مستقرةوغيرها من أدوات البلوكتشين عن طريق النقابات الإجرامية العالمية.

وفقًا للأمم المتحدة، لم تعد هذه التكنولوجيا مجرد أدوات للابتكار - بل أصبحت مكونات حيوية في عمليات غسيل الأموال الدولية.

تأتي هذه التنبيه من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والذي يتتبع كيفية استخدام مجموعات الجريمة المنظمة للبنية التحتية للعملات المشفرة ليس فقط لإخفاء المكاسب غير المشروعة ولكن أيضًا لدفع الاحتيالات، واستغلال اللوائح الضعيفة، وتمويل الأنشطة الإجرامية عبر الحدود.

تتحول العملات المستقرة إلى أداة جديدة مفضلة للجناة العالميين

في الماضي، كانت النقود والحسابات الخارجية هي القنوات المفضلة لتدفقات الأموال غير القانونية. اليوم، أصبحت الستابيليكوين - نوع من العملات المشفرة المرتبطة بالعملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي - المفضلة الجديدة.

تقدم هذه الأصول الرقمية كل من السرعة والخصوصية، مما يجعلها مثالية لغسل الأموال مع الحد الأدنى من خطر الاكتشاف.

وفقًا للتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يحمل عنوان“نقطة التحول: الآثار العالمية لمراكز الاحتيال، والبنوك السرية، والأسواق الإلكترونية غير القانونية في جنوب شرق آسيا”،المجرمون يتجهون بعيدًا عن الطرق التقليدية ويعتنقون التمويل الرقمي اللامركزي.

اقرأ أيضًا:

هل عملة الستابل كوين هي السرد الجديد لسلوانا؟

$24 مليار منصة في مركز جرائم التشفير

أحد أكثر الاكتشافات إذهالًا في التقرير يتضمن منصة مستندة إلى كمبوديا كانت تعرف سابقًا باسم Huione Guarantee، والآن تعمل تحت اسم Haowang.

يقول المحققون إن هذه المنصة الواحدة قد عالجت أكثر من 24 مليار دولار من المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة منذ عام 2021.

يقال إن هاوانغ يدعم ما يقرب من مليون مستخدم ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات غير القانونية، بما في ذلك مجموعات تزوير الهوية، وأدوات الاحتيال، وبلوكتشين خاص به وعملة مستقرة.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، "إنه يقدم خدمات تتراوح من تزوير الهوية إلى مجموعات أدوات الاحتيال وقد أطلق حتى عملته المستقرة، وتبادله، وتقنيته السلسلة، والتي تم تصميمها جميعًا لتجنب التدقيق التنظيمي."

هذا جزء من اتجاه أكبر لنظم إجرامية لامركزية تعمل بعيدًا عن متناول سلطات إنفاذ القانون الوطنية.

“نحن نشهد توسعاً عالمياً لجماعات الجريمة المنظمة من شرق وجنوب شرق آسيا”، قال بنديكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). “إنها تنتشر كسرطان. تتعامل السلطات معها في منطقة واحدة، لكن الجذور لا تختفي أبداً؛ إنما تهاجر ببساطة.”

وصلت جرائم العملات الرقمية إلى زوايا جديدة من العالم

بينما تُعتبر جنوب شرق آسيا المركز الرئيسي، تُشير UNODC إلى أن هذه الشبكة تتوسع عالميًا. يقوم البائعون المرتبطون بمنصات مثل هاوانغ الآن باستهداف دول مثل نيجيريا وناميبيا وأنغولا، مقدِّمين خدماتهم من خلال تطبيقات الرسائل المشفرة مثل تيليجرام.

هذا التوسع الرقمي يسمح للمجرمين بالبقاء مجهولين ومتنقلين، مما يجعل من الصعب بشكل متزايد على الحكومات تتبع أو تفكيك هذه العمليات.

اقرأ أيضاً:

هل يتفوق USDC على USDT في سباق العملات المستقرة؟ نظرة على النتائج الأخيرة

التعدين غير القانوني يضيف وقوداً للنار

التقرير أيضاً يسلط الضوء على كيف أن التعدين غير القانوني للعملات المشفرة — المدفوع بالحاجة إلى الكهرباء الرخيصة — wreaking havoc in certain regions.

في ليبيا، أفادت التقارير أن عمليات التعدين أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. في إيران، تم ربط التعدين غير المصرح به بانقطاع التيار الكهربائي المتواصل في المدن الكبرى مثل طهران.

authorities in Thailand and Malaysia have uncovered illegal mining setups in abandoned buildings and residential neighborhoods, often only discovering them after significant property damage or unusually high electricity usage.

<أ> السلطات في تايلاند وماليزيا قد اكتشفت عمليات تعدين غير قانونية في المباني المهجورة والمناطق السكنية، وغالباً ما يتم اكتشافها فقط بعد حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات أو استخدام كهرباء مرتفع بشكل غير عادي. <أ>

الأثر المالي مذهل

تبلغ حجم هذه الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية ضخمًا. تقدر UNODC أنه في عام 2023 وحده، تسببت الاحتيالات المرتبطة بالجماعات الإجرامية في شرق وجنوب شرق آسيا في خسائر مالية تتراوح بين $18 مليار و $37 مليار على مستوى العالم.

في الولايات المتحدة، أدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى خسائر تبلغ 5.6 مليار دولار، بما في ذلك 4.4 مليار دولار من مخططات "تقطيع الخنازير" - الاحتيالات القائمة على الرومانسية المرتبطة غالبًا بالعصابات الإجرامية في جنوب شرق آسيا.

استجابةً لهذه التهديدات المتزايدة، تحث الأمم المتحدة الدول على التعاون في مراقبة الاحتيال في العملات الرقمية، وتحسين الهياكل القانونية لاسترداد الأصول، وتعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود.

• التقرير يحذر من أنه بدون جهود عالمية منسقة، فإن وكالات إنفاذ القانون تواجه خطر التأخر عن استراتيجيات الجريمة التي تتطور بسرعة والتي تستفيد من تكنولوجيا البلوك تشين.

اقرأ أيضًا:USDT بقيمة 1 مليار دولار يتم سكها على TRON: هل ينبغي أن يقلق المستثمرون؟

الخاتمة

تعمل نتائج الأمم المتحدة الأخيرة كتذكير مروع بأنه بينما يمكن لتقنية العملات المشفرة والعملات المستقرة أن تحفز الابتكار، فإنها يمكن أيضًا أن تمكّن الجريمة.

مع تداخل التمويل الرقمي بعمق في أنظمتنا العالمية، يجب أن تتطور التنظيمات والتعاون الدولي بنفس السرعة. لم تعد المعركة ضد الجرائم الرقمية محصورة في الفضاء السيبراني - بل إنها تجري على نطاق عالمي، والمخاطر لم تكن يوماً أعلى من ذلك.

أسئلة متكررة

1. ما هو الستيبلكوين ولماذا يتم استخدامه في غسل الأموال؟

Stablecoin هو عملة مشفرة مرتبطة بإحدى الأصول الثابتة مثل الدولار الأمريكي. تجعل سرعته واستقراره وعدم الكشف عن الهوية جذابة لغسل الأموال غير المشروعة.

2. ماذا قالت الأمم المتحدة عن العملات المستقرة في تقريرها؟

حذرت الأمم المتحدة من أن المجرمين يستخدمون بشكل متزايد العملات المستقرة وغيرها من أدوات التشفير لتمويل الاحتيالات، وإخفاء الأصول، والتهرب من السلطات القانونية في جميع أنحاء العالم.

3. ما هي منصة ضمان هويون؟

الآن يُطلق عليه اسم هاووانغ، وهو منصة مشفرة مقرها كمبوديا متهمة بمعالجة أكثر من 24 مليار دولار من المعاملات المريبة وتقديم خدمات غير قانونية.

4. أي المناطق هي الأكثر تأثراً؟

5. ما هي الإجراءات التي توصي بها الأمم المتحدة؟

تدعو الأمم المتحدة إلى تنظيم أفضل، وتعزيز التعاون الدولي، وتحسين الأنظمة لرصد واسترداد الأصول المشفرة غير المشروعة.