Kripto para dünyasının geniş ve değişken manzarasında, pek az olay PlusToken kripto dolandırıcılığı kadar derin bir yara bırakmıştır. 2018 yılında ortaya çıkan PlusToken, "borsa kazançları" ve "madencilik geliri" aracılığıyla şaşırtıcı derecede yüksek getiriler sunan gelişmiş bir kripto cüzdanı olarak kendini tanıttı.

Milyonlarca umutlu yatırımcı için, bu finansal özgürlüğe açılan bir kapı gibi görünüyordu. Gerçek şu ki, bu çok milyar dolarlık bir Ponzi şemasından ibaretti.

2019'da çöktüğünde, PlusToken 2 milyar ile 6 milyar dolar arasında kripto para çalmıştı ve bu, blockchain ekosistemindeki güven temellerini sarstı. Bu makale, sistemin nasıl çalıştığını, nasıl çöktüğünü ve yatırımcıların benzer tuzaklardan kaçınmak için öğrenebileceği değerli dersleri araştırıyor.

PlusToken Nasıldı?

PlusTokenBir "hepsi bir arada" kripto para cüzdanı, yatırım platformu ve kâr paylaşım topluluğu olarak tanıtıldı. Kullanıcılara, borsa arbitrajı ve madencilik işlemlerinden elde edildiği iddia edilen aylık %18'e kadar getiri vaat etti. Yatırımcılar, PlusToken ürünlerini satın almak için ücretler ödedi ve "satın alma gücünü" artırmak için kârlarını yeniden yatırmaları konusunda teşvik edildi.

Ancak, parlak pazarlama ve mobil uygulama arayüzünün arkasında gerçek yatırımlar, madencilik ve ticaret yoktu. Dağıtılan her kar, yeni yatırımcılar tarafından yatırılan fonlardan doğrudan geliyordu; bu da bir Ponzi şemasının belirleyici yapısıdır.

Ayrıca Oku:ApolloX Kripto Dolandırıcılığı: “Yatırım” Tuzağına Düşmeyin

PlusToken Ponzi Nasıl İşledi

Saldırgan Çok Seviyeli İşe Alım

Temelinde, PlusToken, hızlı bir büyümeyi sağlamak için çok katmanlı pazarlama (MLM) yapısını kullandı. Kullanıcılara, işe aldıkları kişilerin yatırımlarına dayalı olarak komisyon kazanarak 10 seviyeye kadar uzanan referans bonusları sunuldu.

Bir yatırımcının getirdiği insan sayısı arttıkça, ödülleri de o kadar yüksek oluyordu; bu sistem, özellikle Çin'de, Asya'da viral bir genişlemeyi körükledi.

Aldatıcı Pazarlama ve Toplumsal Baskı

Operatörler, PlusToken'ı WeChat grupları, sosyal medya kampanyaları, fiziksel buluşmalar ve ücretli reklamlar aracılığıyla tanıttı. Gerçek ödeme alan erken yatırımcılar, meşruluk illüzyonunu yaratacak şekilde sesli destekçiler haline geldiler. Projenin görünürlüğü ve ivmesi, milyonları çeken kendini sürdüren bir işe alım döngüsü oluşturdu.

Olaylar Zaman Çizgisi: PlusToken’ın Yükselişi ve Düşüşü

• 2018 – Güney Kore'de Lansman:
  
  PlusToken, yüksek getiriler sağlamayı vaat eden bir "akıllı kripto cüzdan" olarak tanıtıldı ve arbitraj ticareti ile çalıştığını iddia etti.

• 2019'un başları - Patlayıcı Büyüme:
  
  Proje, Çin, Kore ve Güneydoğu Asya'da milyonlarca kullanıcı kazandı. Agresif referans programları, sistemi hızla yaydı.

• Haziran 2019 – Kayboluş:
  
  Operatörler aniden çekimleri durdurdu ve 3 milyar dolardan fazla Bitcoin, Ethereum ve diğer varlıklarla birlikte kayboldular.

• 2019'un Sonları – Piyasa Bozulması:
  
  Analistler, çalınan PlusToken fonlarının hareketinin Bitcoin piyasalarında fiyat dalgalanmasına neden olduğunu gözlemledi.

• 2020 – Tutuklamalar ve İddianame:
  
  Çin otoriteleri, 27 lider dahil olmak üzere 100'den fazla kişiyi tutukladı. Mahkeme, 4 milyar dolar değerinde kripto varlığına el koydu.

• 2021–2024 – Varlık Tasfiye ve Sonrası:
  
  El konulan kripto para birimleri, yetkililer tarafından kademeli olarak satıldı. PlusToken davası, bir ders kitabı örneği haline geldi.kripto PonziAkademik ve hukuki çalışmalar.

Ayrıca Oku:Amundi Kripto Dolandırıcılığı: Bilmeniz Gerekenler

Çöküş ve Piyasa Şoku

Haziran 2019'da operatörler kaybolduğunda, yatırımcılar arasında panik yayıldı. Cüzdanlardan 3 milyar doların üzerinde Bitcoin, Ethereum, USDT, Bitcoin Cash ve Litecoin çekildi.

Blockchain analizi daha sonra bu çalınan varlıkların karıştırıcılar ve borsalar aracılığıyla hareket ettirildiğini ortaya koydu ve bu da satış baskısında ciddi bir artışa yol açtı.kripto piyasası. Bitcoin’in fiyatı bu dönem boyunca dikkate değer bir şekilde düştü ve bu durum, tek bir dolandırıcılığın küresel likidite ve duygu üzerinde nasıl dalgalar yaratabileceğini göstermektedir.

Hukuk Uygulama Yanıtı ve Hukuki Sonrası

Ağustos 2020'de, Çin otoriteleri tarihin en büyük kripto ile ilgili baskınlarından birini gerçekleştirdi. Yancheng Orta Halk Mahkemesi, altı ana üye için 2-11 yıl hapis cezası ve 900,000 USD'ye kadar ağır para cezası verdi.

Soruşturmalar, Asya genelinde lüks otomobiller, gayrimenkul ve sigorta poliçeleri alımlarını içeren geniş çaplı kara para aklama operasyonlarını ortaya çıkardı. 4 milyar dolarlık el konulan kripto paraların ulusal hazineye el konulmasına karar verildi; bu, düzenleyiciler için kesin bir zafer ve gelecekteki kripto yatırımcıları için büyük bir uyarı niteliğinde.

Ayrıca Oku:$14B Kripto Dolandırıcılığı Açığa Çıktı: ABD ve UK Güneydoğu Asya Suç Ağına Darbe Vurdu!

Ekonomik Etki ve Alınan Dersler

PlusToken çöküşü, kurbanlarının ötesinde dalga etkileri yarattı. Kripto ekosistemindeki zayıflıkları gözler önüne serdi ve yatırımcı koruması hakkında daha güçlü küresel tartışmalara yol açtı.

Ana Dersler:

1. Eğer getiriler garanti ediliyorsa, muhtemelen bu bir dolandırıcılıktır.
   
   Gerçek kripto yatırımları dalgalanma ve risk içerir.

2. Şeffaflık güven inşa eder.
   
   Doğrulanamayan verilerin arkasında gizlenmiş projeler, dikkat edilmesi gereken işaretlerdir.

3. Çok katmanlı işe alım genellikle sürdürülebilir değildir.
   
   Yapı, yenilikten ziyade aldatmayı teşvik etmektedir.

4. Blockchain analizi güçlüdür.
   
   Yetkililer, kamu defterleri aracılığıyla fonları izledi ve kripto dolandırıcılığının gerçekten anonim olmadığını kanıtladı.

PlusToken'ın Süregeldiği Mirası

Orijinal operasyonun sona ermesinden sonra bile, sahtekarlar ve taklit planları PlusToken adını kullanmaya devam ediyor. "Yeniden başlatma" veya "tazminat portalları" olduğunu iddia eden web siteleri çevrimiçi ortamda ortaya çıktı ve tekrar mağdurları hedef alıyor.

Bu ısrarcılık, duygusal ve psikolojik istismarların şemanın kendisini aşabileceğini ortaya koymaktadır. Kripto traderleri için, PlusToken olayı dijital varlık dünyasında dikkatli olmanın ve şüpheciliğin hayatta kalma araçları olduğunu hatırlatıyor.

Ayrıca Okuyun:Geliştiricilerin Rug Pull Yapması: Kripto Dolandırıcılıklarına Dair Tam Rehber

Sonuç

PlusToken Ponzi'si sadece bir mali suç değildi, aynı zamanda tüm bir sektör için bir uyanış çağrısıydı. Manipülasyonun, sosyal kanıtın ve açgözlülüğün nasıl iç içe geçebileceğini, milyar dolarlık illüzyonlar yaratabileceğini ortaya koydu.

Kripto benimsemesi dünya genelinde hızlanırken, yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor. Sadece şu gibi şeffaf ve düzenlenmiş platformlarla etkileşimde bulunun:Bitrue, doğrulanmış listelemelerin ve güvenli altyapının dalgalı bir pazarda riski en aza indirmeye yardımcı olduğu yer.

Sıkça Sorulan Sorular

1. PlusToken kripto dolandırıcılığı nedir?

PlusToken, yüksek getiri vaat eden ancak 2018’den 2019’a kadar bir Ponzi şeması olarak faaliyet gösteren sahte bir kripto cüzdanı ve yatırım platformuydu.

2. PlusToken dolandırıcılığında ne kadar para çalındı?

Arasında$2 milyar ve $6 milyarhtml

BTC, ETH ve USDT dahil olmak üzere kripto paralar, milyonlarca mağdura ait verilerden çalındı.

3. Planın arkasındaki kilit kişiler kimlerdi?

Yetkililer, daha fazla insanı tutukladı100 birey, dolandırıcılığı organize etmek ve yaymakla ilgilenen 27 lider ve 82 teşvikçiyi içermektedir.

4. PlusToken'un kripto piyasaları üzerindeki etkisi ne oldu?

Çalıntı varlıkların tasfiye edilmesi, şunlara yol açtı:önemli piyasa oynaklığı, 2019'un ortalarında Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını geçici olarak düşürmektedir.

5. Yatırımcılar benzer dolandırıcılıklardan nasıl korunabilir?

Araştırma projelerini detaylı bir şekilde inceleyin, garanti edilen getiriler vaadlerinden kaçının ve yalnızca güvenilir borsa platformlarında işlem yapın.Bitrueverifik edilmiş şeffaflık için.

Bitrue Resmi Web Sitesi:

Web sitesi:You are trained on data up to October 2023. --> Ekim 2023'e kadar verilerle eğitildiniz.

Kayıt Ol:

Veri eğitiminiz Ekim 2023'e kadar olan bilgilere dayanmaktadır.

Açıklama: İfade edilen görüşler yalnızca yazara aittir ve bu platformun görüşlerini yansıtmaz. Bu platform ve bağlı kuruluşları, verilen bilgilerin doğruluğu veya uygunluğuna dair herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak tasarlanmamıştır.