ในภูมิทัศน์ที่กว้างขวางและไม่แน่นอนของสกุลเงินดิจิทัล เหตุการณ์ไม่กี่เหตุการณ์ที่สร้างรอยแผลลึกเท่ากับการโกง PlusToken สกุลเงินดิจิทัล ที่เกิดขึ้นในปี 2018 โดย PlusToken ได้นำเสนอตนเองว่าเป็นกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลที่ทันสมัย ซึ่งเสนอผลตอบแทนที่สูงอย่างน่าทึ่งจาก “กำไรจากการแลกเปลี่ยน” และ “รายได้จากการขุด”

สำหรับนักลงทุนที่มีความหวังหลายล้านคน มันดูเหมือนจะเป็นช่องทางสู่เสรีภาพทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงมันเป็นแผนฉ้อโกงพอนซีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

ในขณะที่มันล่มสลายในปี 2019, PlusToken ได้ขโมยสกุลเงินดิจิทัลระหว่าง 2,000 ล้านถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้พื้นฐานของความไว้วางใจในระบบนิเวศบล็อกเชนสั่นคลอน บทความนี้ตรวจสอบว่าวิธีการทำงานของโครงการนี้เป็นอย่างไร, มันล่มสลายได้อย่างไร, และนักลงทุนสามารถเรียนรู้บทเรียนที่มีค่าอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักที่คล้ายกัน

PlusToken คืออะไร?

PlusTokenถูกนำเสนอเป็นกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลแบบครบวงจร, แพลตฟอร์มการลงทุน, และชุมชนที่แบ่งปันกำไร มันสัญญาว่าจะมอบผลตอบแทนแก่ผู้ใช้สูงสุดถึง 18% ต่อเดือน ซึ่งอ้างว่าเกิดจากการเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนและการทำเหมือง นักลงทุนต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ PlusToken และถูกกระตุ้นให้ลงทุนซ้ำในกำไรเพื่อเพิ่ม "อำนาจการซื้อ"

อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังการตลาดที่แวววาวและอินเตอร์เฟซแอพมือถือ ไม่มีการลงทุนจริง ไม่มีการขุด และไม่มีการซื้อขาย กำไรที่แจกจ่ายทั้งหมดมาจากเงินที่ฝากโดยนักลงทุนใหม่ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่กำหนดลักษณะของแผน ผอนซี

อ่านเพิ่มเติม:

วิธีการที่ PlusToken Ponzi ทำงาน

การสรรหาหลายระดับอย่างเข้มข้น

ที่แกนหลัก PlusToken ใช้โครงสร้างการตลาดแบบหลายชั้น (MLM) เพื่อสร้างการเติบโตที่รวดเร็ว ผู้ใช้ได้รับโบนัสการแนะนำที่สามารถครอบคลุมได้ถึง 10 ระดับ โดยจะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนเงินฝากของผู้ที่พวกเขาแนะนำ

นักลงทุนที่ชักชวนผู้คนเข้ามามากขึ้น จะได้รับรางวัลที่สูงขึ้น ระบบนี้ช่วยกระตุ้นการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศจีน。

การตลาดที่หลอกลวงและแรงกดดันจากชุมชน

ผู้ดำเนินการได้นำเสนอ PlusToken ผ่านกลุ่ม WeChat, แคมเปญสื่อสังคม, การพบปะกันแบบตัวต่อตัว และการโฆษณาที่ต้องชำระเงิน นักลงทุนในช่วงเริ่มต้นที่ได้รับการจ่ายเงินที่แท้จริงกลายเป็นผู้สนับสนุนที่มีเสียงดัง สร้างภาพลวงตาของความชอบธรรม การมองเห็นและแรงผลักดันของโปรเจ็กต์สร้างวงจรการสรรหาที่สามารถรักษาตนเองได้ ซึ่งดึงดูดผู้คนหลายล้านคน

ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์: การเพิ่มขึ้นและตกต่ำของ PlusToken

• 2018 – เปิดตัวในเกาหลีใต้:
  
  PlusToken ถูกนำเสนอเป็น "กระเป๋าเงินคริปโตอัจฉริยะ" ที่อ้างว่ามีผลตอบแทนสูงผ่านการซื้อขายอาร์บิทราจ

• ช่วงต้นปี 2019 – การเติบโตอย่างรวดเร็ว:
  
  โครงการนี้ได้รับผู้ใช้ทั่วประเทศจีน เกาหลี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายล้านคน โปรแกรมการแนะนำที่เข้มข้นช่วยให้โครงการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

• มิถุนายน 2019 – การหายตัวไป:
  
  ผู้ดำเนินการหยุดการถอนทันทีและหายตัวไปพร้อมกับเงินมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์อื่น ๆ.

• ปลายปี 2019 – การหยุดชะงักในตลาด:
  
  นักวิเคราะห์สังเกตว่าการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่ถูกขโมยจาก PlusToken ทำให้เกิดความผันผวนของราคาในตลาด Bitcoin

• 2020 – การจับกุมและการดำเนินคดี:
  
  หน่วยงานของจีนได้จับกุมบุคคลกว่า 100 คน รวมถึงผู้นำแก๊ง 27 คน ศาลได้ยึดสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

• 2021–2024 – การขายสินทรัพย์และผลที่ตามมา:
  
  สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดถูกขายโดยเจ้าหน้าที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป คดี PlusToken กลายเป็นกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบของการcrypto Ponziในด้านวิชาการและกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม:อามุนดิ คริปโต สแกม: สิ่งที่คุณต้องรู้

การล่มสลายและความตกใจในตลาด

เมื่อผู้ดำเนินการหายไปในเดือนมิถุนายน 2019 ความตื่นตระหนกแพร่กระจายไปยังนักลงทุน เงินลงทุนมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin, Ethereum, USDT, Bitcoin Cash และ Litecoin ถูกขโมยออกจากกระเป๋าเงิน

การวิเคราะห์บล็อกเชนในภายหลังเผยให้เห็นว่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยเหล่านี้ถูกย้ายผ่านเครื่องผสมและการแลกเปลี่ยน ส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการขายอย่างหนักบนตลาดคริปโต. ราคาของ Bitcoin ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลานี้ แสดงให้เห็นว่าการหลอกลวงเพียงครั้งเดียวสามารถส่งคลื่นไปยังสภาพคล่องและความรู้สึกทั่วโลกได้อย่างไร

การตอบสนองของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและผลทางกฎหมายหลังจากนั้น

ในเดือนสิงหาคมปี 2020 ทางการจีนได้ดำเนินการปราบปรามที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ศาลกลางหยานเฉิงได้ตัดสินจำคุกสมาชิกหลักหกคนเป็นระยะเวลา 2–11 ปี พร้อมกับบทลงโทษทางการเงินที่สูงถึง 900,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การสอบสวนได้เปิดเผยการดำเนินการฟอกเงินอย่างกว้างขวาง รวมถึงการซื้อรถยนต์หรู อสังหาริมทรัพย์ และกรมธรรม์ประกันภัยทั่วเอเชีย สกุลเงินดิจิทัลจำนวนประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดได้ถูกสั่งให้ส่งมอบให้กับคลังของชาติ ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและเป็นคำเตือนสำคัญสำหรับนักลงทุนคริปโตในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม:$14B โครงการหลอกลวงคริปโตถูกเปิดเผย: สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทเรียนที่ได้เรียนรู้

การล่มสลายของ PlusToken มีผลกระทบที่กว้างขวางกว่าเหยื่อ มันเน้นจุดอ่อนในระบบนิเวศคริปโตและกระตุ้นให้เกิดการสนทนาระดับโลกที่เข้มแข็งขึ้นเกี่ยวกับการคุ้มครองนักลงทุน

บทเรียนที่สำคัญ:

1. ถ้ามีการรับประกันผลตอบแทน น่าจะเป็นการหลอกลวง.
   
   การลงทุนในคริปโตที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับความผันผวนและความเสี่ยง。

2. ความโปร่งใสสร้างความไว้วางใจ。
   
   โครงการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นสัญญาณเตือนภัย

3. การสรรหาหลายระดับมักจะไม่ยั่งยืน
   
   โครงสร้างนี้กระตุ้นให้เกิดการหลอกลวงมากกว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรม

4. การวิเคราะห์บล็อกเชนมีพลังมาก
   
   หน่วยงานต่างๆ ได้ติดตามเงินทุนผ่านบัญชีแสดงรายการสาธารณะ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าการฉ้อโกงเงินดิจิทัลไม่ใช่เรื่องที่ไม่สามารถระบุได้จริงๆ。

มรดกที่ยังคงดำเนินต่อไปของ PlusToken

แม้ว่าการดำเนินงานครั้งเดิมจะสิ้นสุดลง แต่พวกแอบอ้างและแผนการเลียนแบบยังคงใช้ชื่อ PlusToken อย่างต่อเนื่อง เว็บไซต์ที่อ้างว่าเป็น “การเปิดตัวใหม่” หรือ “พอร์ทัลชดเชย” ได้ปรากฏขึ้นออนไลน์ โดยมุ่งเป้าไปที่เหยื่ออีกครั้ง

ความยั่งยืนนี้เปิดเผยว่าการใช้ประโยชน์ทางอารมณ์และจิตวิทยาสามารถอยู่รอดนานกว่ากลยุทธ์เอง สำหรับนักเทรดคริปโต เหตุการณ์ PlusToken ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจว่าการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบและความสงสัยเป็นเครื่องมือในการอยู่รอดที่จำเป็นในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม:

วิธีที่นักพัฒนาทำการ Rug Pull: คู่มือครบถ้วนเกี่ยวกับการฉ้อโกงในคริปโต

สรุป

The PlusToken Ponzi เป็นมากกว่าผลลัพธ์ทางการเงิน มันเป็นการปลุกระดมสำหรับทั้งอุตสาหกรรม มันเปิดเผยว่าการบิดเบือน หลักฐานทางสังคม และความโลภสามารถผสมผสานกันเพื่อสร้างภาพลวงตาหลายพันล้านดอลลาร์ได้อย่างไร

เมื่อการนำสกุลเงินดิจิทัลไปใช้งานเพิ่มขึ้นทั่วโลก นักลงทุนต้องระมัดระวัง อย่ามีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มที่ไม่โปร่งใสและไม่ได้รับการควบคุม เช่น

คำถามที่พบบ่อย

1. PlusToken cryptocurrency ร่วม Scam คืออะไร?

PlusToken เป็นกระเป๋าเงินและแพลตฟอร์มการลงทุนด้านสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวงซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง แต่ดำเนินการเป็นแผนพอนซีตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2019.

2. เงินจำนวนเท่าไหร่ที่ถูกขโมยในกลโกง PlusToken?

ระหว่าง$2 พันล้าน และ $6 พันล้านในสกุลเงินดิจิทัลรวมถึง BTC, ETH และ USDT ถูกขโมยจากเหยื่อหลายล้านคน

3. ใครเป็นผู้หลักที่อยู่เบื้องหลังแผนการนี้?

หน่วยงานได้จับกุมมากกว่า100 บุคคล, รวมถึงผู้นำ 27 คนและผู้สนับสนุน 82 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดระเบียบและเผยแพร่การหลอกลวงนี้.

4. PlusToken มีผลกระทบต่อตลาดคริปโตอย่างไร?

การขายของที่ถูกขโมยนำไปสู่ความผันผวนของตลาดที่สำคัญ, ซึ่งทำให้ราคาของ Bitcoin และ Ethereum ลดลงชั่วคราวในช่วงกลางปี 2019.

5. นักลงทุนสามารถปกป้องตัวเองจากการหลอกลวงที่คล้ายกันได้อย่างไร?

ทำการวิจัยโครงการอย่างละเอียด หลีกเลี่ยงการรับประกันผลตอบแทน และทำการเทรดเฉพาะในตลาดซื้อขายที่เชื่อถือได้ เช่นBitrueสำหรับความโปร่งใสที่ได้รับการตรวจสอบ

เว็บไซต์ทางการของ Bitrue:

เว็บไซต์คุณได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023.คุณได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023。

ลงทะเบียน: คุณได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023.