Uma nova onda de fraude está visandoinvestidores de criptomoedasutilizando o nome do principal gestor de ativos europeu Amundi.

Enquanto a verdadeira Amundi (com sede na França) é uma empresa respeitável, operadores de golpe estão se passando por sua marca para atrair vítimas desavisadas.

Esses esquemas muitas vezes prometem altos rendimentos, acesso ao comércio de criptomoedas e empréstimos com margem, e as consequências podem ser devastadoras.

Este artigo explora como o golpe funciona, por que o nome da Amundi está sendo usado, principais sinais de alerta e como você pode se proteger de esquemas semelhantes.

Compreendendo o Golpe que se Passa pela Amundi

De acordo com os alertas regulatórios da Amundi, golpistas têm usurpado a identidade da empresa (nome, logotipo, nomes de funcionários, números de autorização) para criar ofertas de investimento fraudulentas, geralmente no setor de criptomoedas ou de empréstimos com margem.

Aqui está um cenário típico:

1. Uma vítima é contatada online por alguém que afirma representar a “Amundi Ltd” ou uma subdivisão, oferecendo negociação de criptomoedas ou empréstimos de margem.
2. A vítima se cadastra em um site falso, comoamundi-ltd.comouamundi-ltd.info, e começa a negociar através da plataforma.
3. As negociações iniciais parecem lucrativas (muitas vezes através de dados manipulados) para construir confiança.
4. O “corretor” então solicita uma grande transferência para reembolsar um empréstimo de margem ou “desbloquear” lucros.
5. Uma vez que os fundos são transferidos, os saques são bloqueados e o site eventualmente desaparece.

Este padrão corresponde ao que oCalifórniaDepartamento de Proteção Financeira e Inovação (DFPI) descrito como uma plataforma fraudulenta que se passa por Amundi. É importante ressaltar que a verdadeira Amundi não está conectada a nenhuma dessas atividades.

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Por que o Nome da Amundi está Sendo Alvo

Amundi é um gestor de ativos global respeitável, supervisionando mais de €2 trilhões em ativos. Este nível de credibilidade o torna um alvo atraente para golpistas que exploram a confiança pública.

Fraudadores usam a identidade da Amundi porque:

• Isso adiciona legitimidade às suas ofertas.
• Ajuda a atrair investidores que assumem a associação com uma marca financeira regulamentada.
• A complexidade das criptomoedas e a falta de supervisão criam as condições perfeitas para a exploração.

Amundi declarou publicamente que nunca contata indivíduos diretamente para ofertas de investimento e não coleta fundos do público. Todos os produtos legítimos da Amundi são vendidos por meio de bancos ou intermediários financeiros autorizados.

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Bandeiras Vermelhas para Ficar de Olho

Reconhecer sinais de alerta precoces pode prevenir perdas significativas. Segundo a Amundi e a Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF), aqui estão bandeiras vermelhas claras:

• Você foi contatado de repente.
• Promessas de“garantidos” ou “sem risco” altos retornosVocê está treinado em dados até outubro de 2023.
• Você é solicitado a fazertransferências urgentesou pague empréstimos de margem do seu banco.
• O site da empresa ou o domínio do email não correspondem ao endereço oficial da Amundi.
• Você não pode verificar o contato através dos canais de comunicação legítimos da Amundi.

Se você encontrar esses sinais de aviso, desconecte-se imediatamente e verifique o contato com o site oficial da Amundi antes de tomar qualquer outra ação.

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Como se Proteger de Golpes de Criptomoeda

Proteger seus fundos começa com ceticismo e diligência devida:

• Verifique todos os contatos e empresasatravés de registos regulatórios oficiais ou da lista de intermediários autorizados da AMF.
• Evite ofertas de investimento não solicitadas, especialmente aqueles envolvendo criptomoeda.
• Não compartilhe dados pessoais como ID, informações bancárias ou endereços de carteira, a menos que você tenha confirmado a legitimidade do contato.
• Use canais de comunicação oficiaispara entrar em contato com qualquer empresa financeira que afirme representar a Amundi.
• Relatar atividade suspeitapara reguladores locais, autoridades financeiras ou órgãos de aplicação da lei.

Se você suspeitar de fraude, pode entrar em contato com a INFO ESCROQUERIES na França (0 805 805 817) ou usar pre-plainte-en-ligne.gouv.fr para registrar um relatório preliminar.

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Atualizações Legais e Regulatórias

Amundi se juntou a várias associações francesas (AMF, AFG, ASPIM, France Invest, ANACOFI, CNCGP e CNCIF) para alertar o público sobre golpes de falsificação de identidade.

As autoridades mantêm ambos:

• A
  • lista negra
  de empresas e sites não autorizados, e
• Alista brancade intermediários financeiros regulamentados.

Estar ciente dessas listas pode reduzir significativamente a exposição a propostas de investimento fraudulentas.

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Conclusão

A fraude da Amundi em criptomoedas é um lembrete contundente de como os fraudadores podem facilmente explorar nomes de confiança para enganar investidores no espaço de ativos digitais.

À medida que a adoção de criptomoedas se expande, os golpistas estão se tornando mais sofisticados, utilizando sites clonados, identidades de funcionários falsas e manipulação psicológica avançada.

Ficar seguro requer vigilância constante, verificação e ceticismo em relação a ofertas não solicitadas. Sempre confirme se uma oportunidade de investimento vem de uma fonte regulamentada e verificada antes de enviar dinheiro. Lembre-se, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Ao se manter informado e cauteloso, os investidores podem proteger seus ativos e ajudar a conter a disseminação de atividades fraudulentas em criptomoedas que prejudicam tanto os indivíduos quanto a credibilidade do ecossistema mais amplo do Web3.

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FAQ

O que é a fraude cripto da Amundi?

É um esquema fraudulento onde golpistas se passam pela Amundi ou suas subsidiárias para enganar investidores em plataformas falsas de negociação de criptomoedas ou de empréstimos com margem.

Está a verdadeira Amundi envolvida?

Não. A Amundi esclareceu que nunca solicita investimentos diretamente do público e que todos os produtos oficiais são distribuídos apenas por canais regulamentados.

Como posso verificar um contato legítimo da Amundi?

Sempre confirme utilizando o site oficial da Amundi ou listagens de reguladores. Não confie em endereços de e-mail ou números de telefone fornecidos por indivíduos desconhecidos.

O que devo fazer se fui abordado ou enganado?

Pare todas as transações, registre os detalhes e relate ao seu regulador financeiro local ou à aplicação da lei imediatamente.

Por que os golpistas usam nomes grandes como a Amundi?

Usar um nome confiável adiciona falsidade à credibilidade e aumenta a chance de convencer as vítimas a investir. É uma tática de manipulação que explora a reputação da marca.