Dalam lanskap cryptocurrency yang luas dan berubah-ubah, sedikit peristiwa yang meninggalkan bekas sedalam skandal crypto PlusToken. Muncul pada tahun 2018, PlusToken mempersembahkan dirinya sebagai dompet crypto yang canggih yang menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi melalui "keuntungan pertukaran" dan "pendapatan penambangan."

Untuk jutaan investor yang penuh harapan, itu tampaknya menjadi gerbang menuju kebebasan finansial. Sebenarnya, itu adalah skema Ponzi senilai miliaran dolar.

Bagaimana pun, pada saatnya runtuh pada tahun 2019, PlusToken telah mencuri antara $2 miliar hingga $6 miliar dalam bentuk cryptocurrency, mengguncang dasar kepercayaan di seluruh ekosistem blockchain. Artikel ini menyelidiki bagaimana skema ini beroperasi, bagaimana ia runtuh, dan pelajaran berharga apa yang bisa dipelajari oleh para investor untuk menghindari jebakan serupa.

Apa Itu PlusToken?

PlusTokenwas marketed as an all-in-one cryptocurrency wallet, investment platform, and profit-sharing community. It promised users up to 18% monthly returns, allegedly generated from exchange arbitrage and mining operations. Investors paid fees to purchase PlusToken products and were urged to reinvest profits to increase “purchasing power.”

Namun, di balik pemasaran yang mengkilap dan antarmuka aplikasi mobile-nya, tidak ada investasi nyata, tidak ada penambangan, dan tidak ada perdagangan. Setiap keuntungan yang dibagikan berasal langsung dari dana yang disetorkan oleh investor baru, yang merupakan struktur khas dari skema Ponzi.

Baca Juga:ApolloX Crypto Scam: Jangan Biarkan “Investasi” Menjebak Anda

Bagaimana Ponzi PlusToken Bekerja

Rekrutmen Multi-Level Agresif

Di inti, PlusToken menggunakan struktur pemasaran multi-level (MLM) untuk mendorong pertumbuhan eksponensial. Pengguna ditawari bonus rujukan yang mencakup hingga 10 tingkat, mendapatkan komisi berdasarkan setoran dari rekrutan mereka.

Semakin banyak orang yang dibawa oleh seorang investor, semakin tinggi imbalannya, sebuah sistem yang memicu ekspansi viral di seluruh Asia, khususnya di China.

Pemasaran Menipu dan Tekanan Komunitas

Para operator mempromosikan PlusToken melalui grup WeChat, kampanye media sosial, pertemuan fisik, dan iklan berbayar. Investor awal yang menerima pembayaran yang sah menjadi advokat vokal, menciptakan ilusi legitimasi. Visibilitas dan momentum proyek menciptakan loop perekrutan yang mandiri yang menarik jutaan.

Timeline of Events: Kebangkitan dan Kejatuhan PlusToken

• 2018 – Peluncuran di Korea Selatan:
  
  PlusToken diperkenalkan sebagai "dompet kripto pintar" yang mengklaim memberikan hasil tinggi melalui perdagangan arbitrase.

• Awal 2019 – Pertumbuhan Eksplosif:
  
  Proyek ini mendapatkan jutaan pengguna di seluruh China, Korea, dan Asia Tenggara. Program rujukan yang agresif menyebarkan skema ini dengan cepat.

• Juni 2019 – Hilangnya:
  
  Para operator tiba-tiba menghentikan penarikan dan menghilang dengan lebih dari $3 miliar dalam Bitcoin, Ethereum, dan aset lainnya.

• Akhir 2019 – Gangguan Pasar:

  
  
  Analisis mencatat bahwa pergerakan dana PlusToken yang dicuri menyebabkan volatilitas harga di pasar Bitcoin.

• 2020 – Penangkapan dan Penuntutan:
  
  Pihak berwenang China menangkap lebih dari 100 individu, termasuk 27 pemimpin sindikat. Pengadilan menyita aset kripto senilai $4 miliar.

• 2021–2024 – Likuidasi Aset & Dampaknya:
  
  Cryptocurrency yang disita secara bertahap dijual oleh otoritas. Kasus PlusToken menjadi contoh yang sempurna dari sebuahcrypto Ponzidalam studi akademik dan hukum.

Baca Juga:Amundi Crypto Scam: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Kepunahan dan Guncangan Pasar

Ketika operator menghilang pada Juni 2019, kepanikan menyebar di kalangan investor. Lebih dari $3 miliar dalam Bitcoin, Ethereum, USDT, Bitcoin Cash, dan Litecoin disedot keluar dari dompet.

Analisis blockchain kemudian mengungkapkan bahwa aset yang dicuri ini dipindahkan melalui mixer dan bursa, yang menyebabkan tekanan jual yang berat padapasar kripto. Harga Bitcoin turun secara signifikan selama periode ini, menggambarkan bagaimana satu penipuan dapat mempengaruhi likuiditas dan sentimen global.

Respon Penegakan Hukum dan Akibat Hukum

Pada bulan Agustus 2020, otoritas Cina melaksanakan salah satu penindasan terkait crypto terbesar dalam sejarah. Pengadilan Rakyat Menengah Yancheng menjatuhkan hukuman terhadap enam anggota kunci dengan pidana penjara selama 2–11 tahun, serta denda berat hingga $900.000 USD.

Investigasi mengungkapkan operasi pencucian uang yang luas termasuk pembelian mobil mewah, properti, dan polis asuransi di seluruh Asia. Sekitar $4 miliar dalam cryptocurrency yang disita diperintahkan untuk disita ke kas negara, menandai kemenangan yang tegas bagi regulator dan peringatan besar bagi investor kripto di masa depan.

Baca Juga:$14B Penipuan Kripto Terungkap: AS & Inggris Menindak Jaringan Kejahatan Asia Tenggara!

Dampak Ekonomi dan Pelajaran yang Didapat

Kehancuran PlusToken memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar para korbannya. Hal ini menyoroti kerentanan dalam ekosistem kripto dan mendorong diskusi global yang lebih kuat tentang perlindungan investor.

Pelajaran Utama:

1. Jika pengembalian dijamin, kemungkinan itu adalah penipuan.
   
   Investasi kripto yang nyata melibatkan volatilitas dan risiko.

2. Keterbukaan membangun kepercayaan.
   
   Proyek yang menyembunyikan data yang tidak dapat diverifikasi adalah tanda bahaya.

3. Rekrutmen multi-level seringkali tidak berkelanjutan.
   
   Struktur itu sendiri memberikan insentif untuk penipuan daripada inovasi.

4. Analisis blockchain sangat kuat.
   
   Otoritas menelusuri dana di buku besar publik, membuktikan bahwa penipuan kripto tidak benar-benar anonim.

Warisan Berlanjut dari PlusToken

Bahkan setelah berakhirnya operasi asli, penipu dan skema tiruan terus memanfaatkan nama PlusToken. Situs web yang mengklaim sebagai "peluncuran ulang" atau "portal kompensasi" telah muncul secara online, menargetkan korban lagi.

Baca Juga:Bagaimana Pengembang Melakukan Rug Pull: Panduan Lengkap untuk Penipuan Kripto

Kesimpulan

The PlusToken Ponzi lebih dari sekadar kejahatan finansial, itu adalah panggilan bangun untuk seluruh industri. Ini mengungkap bagaimana manipulasi, bukti sosial, dan keserakahan dapat saling terkait untuk menciptakan ilusi bernilai miliaran dolar.

Saat adopsi kripto meningkat secara global, para investor harus tetap waspada. Hanya terlibat dengan platform yang transparan dan teratur sepertiBitrue, di mana daftar yang terverifikasi dan infrastruktur yang aman membantu meminimalkan risiko di pasar yang tidak stabil.

FAQ

1. Apa itu penipuan crypto PlusToken?

PlusToken adalah dompet kripto dan platform investasi yang fraudulen yang menjanjikan imbal hasil tinggi tetapi beroperasi sebagai skema Ponzi dari tahun 2018 hingga 2019.

2. Berapa banyak uang yang dicuri dalam penipuan PlusToken?

Antara$2 miliar dan $6 miliardalam cryptocurrency termasuk BTC, ETH, dan USDT dicuri dari jutaan korban.

3. Siapa saja orang-orang kunci di balik skema tersebut?

Otoritas menangkap lebih dari100 individu, termasuk 27 pemimpin dan 82 promotor yang terlibat dalam mengorganisir dan menyebarluaskan penipuan.

4. Apa dampak PlusToken terhadap pasar kripto?

Pelepasan aset yang dicuri menyebabkanvolatilitas pasar yang signifikan, sementara itu menekan harga Bitcoin dan Ethereum pada pertengahan 2019.

5. Bagaimana investor dapat melindungi diri mereka dari penipuan serupa?

Proyek penelitian secara menyeluruh, hindari janji pengembalian yang dijamin, dan berdagang hanya di bursa yang terpercaya sepertiBitrueuntuk transparansi yang terverifikasi.

Situs Resmi Bitrue:

Website:Anda dilatih pada data hingga Oktober 2023.

Daftar: https://www.bitrue.com/user/register

Disclaimer: Pandangan yang diungkapkan sepenuhnya menjadi milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan platform ini. Platform ini dan afiliasinya menolak segala tanggung jawab atas akurasi atau kesesuaian informasi yang diberikan. Ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.